公告日期：2025-06-30

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838196 湾水股份 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山西晋商律师事务所的张磊律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 2024 年度监事会工作报告的议案 √

2024 年年度报告及年度报告摘要

3 √

的议案

4 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 续聘 2025 年度审计机构的议案 √

未弥补亏损超过实收股本总额三

8 √

分之一的议案

董事会关于 2024 年年报审计报告

9 √

非标准意见的专项说明

监事会关于 2024 年年报审计报告

10 √

非标准意见的专项说明

一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

二、审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2024 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

三、审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。