
公告日期:2019-11-15
公告编号:2019-031
证券代码:838197 证券简称:赢冠口腔 主办券商:山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭大鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 5,555,600 股,占公司有表决权股份总数的 90.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张亚环女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事刘学军先生于2019年8月21日向公司提出辞职
申请(有关事项于 2019 年 8 月 23 日公开披露,公告编号:2019-024),根据法
公告编号:2019-031
律、法规和公司章程的规定,现提名张亚环女士为公司第二届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》
1.议案内容:
将公司依法登记的经营范围变更为:生产义齿;销售医疗器械(Ⅰ类)、(Ⅲ类);技术开发;技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出口(公司的经营范围以登记机关核准的为准);计算机软硬件研发;技术咨询和企业管理咨询。
相应的对《公司章程》第二章第十二条做出修改:
原为:经依法登记,公司经营范围是:生产义齿;销售医疗器械(Ⅰ类);技术开发;技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出口(公司的经营范围以登记机关核准的为准)。
修正为:生产义齿;销售医疗器械(Ⅰ类)、(Ⅲ类);技术开发;技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出口(公司的经营范围以登记机关核准的为准);计算机软硬件研发;技术咨询和企业管理咨询。
2.议案表决结果:
同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2019-031
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张 亚 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
环 月 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
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