公告日期：2025-12-04

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室

（五）会议表决方式
（六）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（七）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9：30-12：30。

（八）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838197 赢冠口腔 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举郭大鹏先生为公司第四

1 √

届董事会董事的议案

关于选举张亚环女士为公司第四

2 √

届董事会董事的议案

关于选举段立中先生为公司第四

3 √

届董事会董事的议案

关于选举付满满先生为公司第四

4 √

届董事会董事的议案

关于选举程旭女士为公司第四届

5 √

董事会董事的议案

关于选举张英道先生为公司第四

6 √

届监事会监事的议案

关于选举刘晖先生为公司第四届

7 √

监事会监事的议案

议案 1：鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案 2：鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人……
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