公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-003

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭大鹏先生

6. 会议列席人员：张英道、刘晖、杨威

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消第二届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东

大会通过的<关于变更公司经营范围及修改章程的议案>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-003

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关

于变更公司经营范围及修改章程的议案》，对公司原经营范围（生产义齿；销售医疗器械（Ⅰ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准））做出变更调整，以满足公司经营发展需要，并相应修改《公司章程》有关条款。该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。尚未办理工商登记变更。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司应政府有关部门要求紧急生产医用一次性防护服，为此需对经营范围进行变更调整。该议案所做出的变更调整已不能满足实际需要。为此，需取消该议案，并对原经营范围做出重新变更调整，并相应修改公司章程，据此办理工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》

1.议案内容：

将公司依法登记的经营范围变更为：生产义齿；生产销售医疗器械（Ⅰ类）、（Ⅱ类）、（Ⅲ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

相应地对《公司章程》第二章第十二条做出修改：

原为：经依法登记，公司经营范围是：生产义齿；销售医疗器械（Ⅰ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

变更为：生产义齿；生产销售医疗器械（Ⅰ类）、（Ⅱ类）、（Ⅲ类）；技术开发；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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