公告日期：2020-02-19
公告编号：2020-004
证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由第二届董事会第六次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日上午 8：30-12：30。。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消第二届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会通过的<关于变更公司经营范围及修改章程的议案>的议案》
公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围及修改章程的议案》，对公司原经营范围（生产义齿；销售医疗器械（Ⅰ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准））做出变更调整，以满足公司经营发展需要，并相应修改《公司章程》有关条款。该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。尚未办理工商登记变更。
新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司应政府有关部门要求紧急生产医用一次性防护服，为此需对经营范围进行变更调整。该议案所做出的变更调整已不能满足实际需要。为此，需取消该议案，并对原经营范围做出重新变更调整，并相应修改公司章程，据此办理工商变更登记。
（二）审议《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》
将公司依法登记的经营范围变更为：生产义齿；销售医疗器械（Ⅰ类）、（Ⅲ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。
相应的对《公司章程》第二章第十二条做出修改：
原为：经依法登记，公司经营范围是：生产义齿；销售医疗器械（Ⅰ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。
变更为：生产义齿；生产销售医疗器械（Ⅰ类）、（Ⅱ类）、（Ⅲ类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。
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三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或……
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