公告日期：2020-03-16
公告编号：2020-009
证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由第二届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由第二届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 9：00-12：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2020-009
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838197 赢冠口腔 2020 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所李侦、薄春杰律师。
（七）会议地点
北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2020年3月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（二）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
（三）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2019 年利润分配预案>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年利润分配预案。
（七）审议《关于<公司 2020 年度公司工作计划报告>的议案》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2020 年度公司工作计划报告。
（八）审议《关于<北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。
（九）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
公告编号：2020-009
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度报告审计工作。
（十）审议《关于<2019 年年度审计报告>的议案》
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