公告日期：2019-04-24

广东金添动漫股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东金添动漫股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东金添动漫股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体股东审议《2018年年度报告及摘要》。详细内容请见《2018年年度报告及摘要》。（二）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关
规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2018年度权益分派预案>的议案》

为了保证公司产能的扩张，加快推进公司建设，2018年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
（六）审议《关于〈2019年度经营计划及财务预算方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
（七）审议《关于<公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体股东审议《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请见《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机
构，2019年度审计费用不超过人民币26万元。
（九）审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

广东金添动漫股份有限公司于2018年度全资收购东莞金添实业投资有限公司，全资子公司东莞金添实业投资有限公司因厂房建设需要，累计向关联方借款共计人民币31,927,700.00元，借款明细如下。公司现对全资子公司东莞金添实业投资有限公司发生的关联交易进行统一追认，关联交易情况如下：

出借方 借款日期 借款金额 借款类型

蔡建淳 2018年10月30日 5,000.00 无息借款

蔡建淳 2018年11月30日 8,578,200.00……
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