公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-004

证券代码：838202 证券简称：名品电子 主办券商：东北证券
泉州市名品电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长颜凌峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-004

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于业务发展等因素考虑，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2019年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《泉州市名品电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

泉州市名品电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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