
公告日期:2020-04-23
证券代码:838202 证券简称:名品电子 主办券商:东北证券
泉州市名品电子股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2020 年 5 月 13 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838202 名品电子 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市盈科(福州)律师事务所林璧、曾广文律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及年报摘要》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审核。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011、2020-012)。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划,组织编写了《2019年度董事会工作报告》,对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2020 年度发展规划。
(三)审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章
程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。
(六)审议《2019 年度利润分配预案》
结合公司实际情况,考虑公司的现金需求,为确保公司 2020 年正常发展需要,决定本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘 2020 年度审计机构》
鉴于公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)一贯保持的良好合作关系,为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。
(八)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》
根据公司业务发展及生产经营情况,公司 2020 年度预计向关联方泉州市科立信安防电子有限公司支付房屋租金不超过 45 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。
(九)审议《关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》
公司拟使用不超过 300 万元的自有闲置资金对银行发行的保本型人民币理财产品进行投资理财,拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在 300 万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品,上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www……
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