公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007
证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券
福建东南艺术纸品股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。
日常性关联交易：

类型 关联方名称 2019年预计发生额（元）
莆田市凤翔纸品精制有 18,500,000.00
购买商品 限公司

莆田市东南福利纸品厂 1,000,000.00
出售商品 莆田市凤翔纸品精制有 1,000,000.00
限公司

房屋租赁 莆田市东南福利纸品厂 144,192.96
李玉萍 18,240.00
公司向关联方借款补充 谢凤池 30,000,000.00
流动资金

（二）表决和审议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司
2019年度预计关联交易的议案》；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事谢凤池和谢振寰回避表决，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-007
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：莆田市凤翔纸品精制有限公司

住所：莆田市荔城区新度镇港利村

注册地址：莆田市荔城区新度镇港利村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴竣荣

实际控制人：谢凤池

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：薄页纸、新闻纸、白板纸、白卡纸、铜板纸、

名称：莆田市东南福利纸品厂

住所：莆田市城厢区下黄

注册地址：莆田市城厢区下黄

企业类型：股份合作制

法定代表人（如适用）：谢凤池

实际控制人：谢凤池

注册资本：7,500,000.00元

主营业务：纸箱

2.自然人

姓名：李玉萍

住所：福建莆田市荔城区镇海街道天妃路1468号

姓名：谢凤池

住所：福建莆田市荔城区镇海街道天妃路1468号
（二）关联关系
1.莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司实际控制人亲属参股的公司，为公司关

公告编号：2019-007
联方；
2.莆田市东南福利纸品厂为实际控制人控制的公司，为公司关联方；
3.李玉萍为公司实际控制人之妻子。为公司关联方；
4.谢凤池为公司实际控制人。为公司关联方；
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司和关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力，损益及资产产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。关联方为公司提供借款未收取任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的财务资助支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在伤害公司其它股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
日常性关联交易：

类型 关联方名称 2019年预计发生额（元）

莆田市凤翔纸品精制有限 18,500,000.00

购买商品 公司

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