公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-040

证券代码：838208 证券简称：瑞德传媒 主办券商：华创证券
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017
房间

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,689,600股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2019年第一次股票发行方案（二次修订稿）>的议案》1.议案内容：

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上于2019年6月

公告编号：2019-040

14日披露的《股票发行方案（二次修订稿）》（公告编号：2019-036），于2019年6月14日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数3,103,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

由于石柱、王旗、刘易航为本次股票发行认购方，因此，关联股东石柱、王旗、刘易对该项议案回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
董事会

2019年7月2日

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