公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-020

证券代码：838208 证券简称：中视瑞德 主办券商：华创证券
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A
座 4 层 4017 房间会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长石柱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-020

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，整合经营资源，提升公司盈利能力，未来更好地体现公司的市场价值，经公司慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

公告编号：2021-020

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司制定了对异议股东保护措施，公司控股股东、实际控制人石柱先生或者其指定的第三方，针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出承诺，在一定期限内对异议股东所持公
司股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。《关于新增承诺事项情形……
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