
公告日期:2019-08-21
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司与马炬、刘易航、北京聚源德润科技中心(有限合伙)、乔俊、王鸿志、赵淑静拟共同出资设立控股子公司北京瑞创智新科技有限责任公司,注册地为北京市,注册资本为人民币 1000 万元,其中本公司出资人民币 510 万元,占注册资本的 51%,马炬出资人民币 50 万元,占注册资本的 5%,刘易航出资人民币90 万元,占注册资本的 9%,北京聚源德润科技中心(有限合伙)出资人民币 50万元,占注册资本的 5%,乔俊出资人民币 150 万元,占注册资本的 15%,王鸿
志出资人民币 100 万元,占注册资本的 10%,赵淑静出资人民币 50 万元,占注
册资本的 5%。
本次对外投资不构成关联交易。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,公司本次交易为出资设立控股子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议审议了《关于<投
资控股子公司>的议案》。因关联董事石柱、刘易航、平伟回避表决,导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。本议案直接提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
需经当地工商部门核准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:北京聚源德润科技中心(有限合伙)
住所:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号 A 座 4 层 4025
注册地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号 A 座 4 层 4025
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:石柱
实际控制人:石柱
主营业务:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;基础软件服务。
注册资本:50 万
关联关系:石柱为北京中视瑞德文化传媒股份有限公司实际控制人、控股股东、董事长;平伟为北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事。
2. 自然人
姓名:马炬
住所:北京市西城区北滨河路 2 号
关联关系:马炬为北京中视瑞德文化传媒股份有限公司总经理。
姓名:刘易航
住所:河北省张家口市桥西区新村路 1 号楼 107 号
关联关系:刘易航为北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事、执行总经理。
4. 自然人
姓名:乔俊
住所:北京市海淀区中关村新科祥园
关联关系:投资主体之间不构成关联关系。
5. 自然人
姓名:王鸿志
住所:山西省太原市杏花岭区绿柳巷 8 号
关联关系:投资主体之间不构成关联关系。
6. 自然人
姓名:赵淑静
住所:北京市海淀区北四环西路 25 号-2 中科院人才交流中心(19)
关联关系:投资主体之间不构成关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次拟出资的 510 万元全部以现金方式进行出资,拟使用的资金来源均为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:北京瑞创智新科技有限责任公司
注册地:北京市
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公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京中视瑞德 510 万元 现金出资 认缴 51.00%
文化传媒股份
有限公司
马炬 50 万元 现金出资……
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