公告日期：2019-08-23

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
（住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A 座 4 层 4017 房间）
股票发行情况报告书

主办券商

（住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦）

二〇一九年七月

目 录

释义 ......1
一、本次发行的基本情况 ......2
（一）本次发行股票的数量、实际募集资金总额、发行价格、认购方式 ......2
（二）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量 ......3（三）本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序 ...7
（四）募集资金用途 ......7
（五）前次募集资金使用情况 ......7
（六）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款 ......7
（七）挂牌公司等相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象 ......8
（八）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 ......8
（九）本次发行是否需经中国证监会核准 ......8
二、发行前后相关情况对比 ......8（一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 .....8（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构公司控制权以及
董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ......9
三、新增股份限售安排 ......12四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 13
五、非现金资产认购情况 ......13
六、股票发行方案披露后的调整情况 ......14
（一）第一次修订 ......14
（二）第二次修订 ......16
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 ......17
八、备查文件 ......18

释 义

除本股票发行情况报告书另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、 指 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
瑞德传媒、发行人

公司章程 指 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

律师事务所 指 北京市京师律师事务所

审计机构、会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

本次股票发行、本次发行 指 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司股票发行

常州力合 指 常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），公
司的在册股东

上海力合 指 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），公司
的在册股东

天香投资 指 天香投资控股有限公司，公司的在册股东

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本报告书、本报告 指 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司股票发行情况
报告书

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、实际募集资金总额、发行价格、认购方式

1、本次发行股票的数量、实际募集资金总额
本次股票发行实际发行 929,000 股的人民币普通股，实际募集资金总额为
1,021,900.00 元人民币。

2、发行价格

本次股票发行价格为人民币 1.1 元/股。……
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