公告日期：2019-06-14

证券代码：838208 证券简称：瑞德传媒 公告编号：2019-036
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
（住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A
座4层4017房间）

股票发行方案

（二次修订稿）

主办券商

华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券大厦

二零一九年六月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释义................................................................ 4
一、公司基本信息.................................................... 5
二、发行计划........................................................ 5

（一）发行目的.................................................. 5

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排........................ 6

（三）发行价格以及定价方法...................................... 9

（四）发行股份数量，预计募集资金总额........................... 10

（五）公司分红派息、转增股本及其对公司价格的影响............... 10

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺............. 11

（七）公司历次募集资金使用情况................................. 11

（八）本次募集资金用途及必要性................................. 12

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案....................... 13

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项............... 13

（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准和备案事项............. 14
三、非现金资产的基本信息........................................... 14
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析................... 14
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况................................................. 14

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响........... 14

（三）本次发行前后公司实际控制人、控股股东的变化情况........... 15

（四）与本次发行相关特有风险的说明............................. 15
五、其他需要披露的重大事项..............................................15
六、中介机构基本信息............................................... 17

（一）主办券商................................................. 17

（二）律师事务所............................................... 17

（三）会计师事务所............................................. 17
七、有关声明....................................................... 18

释义

在本股票发行方案中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。