公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-017

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第一百○九条 董事长行使下列职权： 第一百○九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）向董事会提名总经理、董事会秘书候 （三）向董事会提名总经理、董事会秘书候
选人； 选人；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价 （四）签署董事会重要文件；

证券； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
法定代表人签署的其他文件； 公司利益的特别处置权，并在事后向董事会
（六）行使法定代表人的职权； 和股东大会报告；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 （六）董事会授予的其他职权。
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不

公告编号：2021-017

公司利益的特别处置权，并在事后向董事会 得将法定职权授予个别董事或者他人行使。和股东大会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
重大事项应当由董事会集体决策，董事会不
得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
公司拟由总经理出任法定代表人。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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