公告日期：2026-01-15

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点为：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周再发
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,972,949 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事苏俊明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席人员：监事邓杰军、董事会秘书于彬艳
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度经营预测报告的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度经营预测报告的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2026 年度经营计划及预算的议案》

1.议案内容：

关于 2026 年度经营计划及预算的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在股转系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司对外融资的议案》

1.议案内容：

授权总经理臧永昱办理人民币壹仟万元整壹年期综合授信，授权期限为股东会审议批准后一年；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案

》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。