公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-006

证券代码：838210 证券简称：立得科技 主办券商：西部证券
湖南立得科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-006

普通股 838210 立得科技 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》
为进一步促进公司业务发展，决定变更公司经营范围。详细内容请见公司于 2020
年 3 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日 15 时 00 分至 2020 年 3 月 24 日 17 时 00 分
（三）登记地点：湖南立得科技股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号；联系人

公告编号：2020-006

管贤明；联系电话：0739-5291300；电子邮箱：719147250@qq.com。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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