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公告日期：2020-04-24
公告编号：2020-010
证券代码：838210 证券简称：立得科技 主办券商：西部证券
湖南立得科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以口头及通讯方式发出
5.会议主持人：刘重道
6.会议列席人员：管贤明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事周磊因无法到现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南立得科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案
1.议案内容：
受到疫情影响，公司函证回函工作受到较大影响，特别是海外客户的回函情况不
公告编号：2020-010
理想，未回函的应收账款和销售收入占比较高。回函工作如果不能如期完成，公司存在无法按期披露 2019 年年度报告的风险。
详细内容请见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
湖南立得科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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