公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-012

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
因喻清卿女士辞去监事及监事会主席职务，监事会向董事会提请召开股东大会选举新任监事。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-012

采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838211 祥豪实业 2021 年6 月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举何在保为监事会监事的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举何在保先生为监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

公告编号：2021-012

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 06 月 15 日 08:00-9:00

（三） 登记地点：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实
业股份有限公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈涛

联系地址：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 公司董秘办公
室

公告编号：2021-012

邮政编码：211600

联系电话：0517-86804588
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录
《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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