公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-002

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董
事会第八次会议于 2022 年 3 月 31 日审议通过：

任命成梅女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满
之日，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原财务负责人费祥先生因个人原因卸任财务负责人一职，不再担任公司任何职务。董事会将公司财务负责人由费祥变更为成梅女士，成梅女士担任新的财务负责人一职。上述人员任期自 2022 年 4月 1 日 至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2022-002

（三） 新任高级管理人员履历

成梅，女，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

1991 年 7 月毕业于中华会计函校，大专学历，1991 年 8 月就职于

金湖县化工物资有限公司，任职财务部，担任财务部主管；2002
年 4 月就职于上海三宏机械有限公司，任职财务部，担任财务部主
管。2010 年 8 月就职于江苏沁沁塑胶有限公司，任职财务部，担任
财务部主管工作。
二、 任免对公司产生的影响

（一）公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，会计专业知识背景并从事会计工作三十年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述人员的聘任有利于提高公司的运行效率，规范公司经营管
理，满足公司未来发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影
响。新任财务负责人具备会计师以上的专业技术职务资格，从事会

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计专业工作三十年以上。
三、 备查文件

《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议》

江苏祥豪实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

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