公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-013

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日，书面通
知
5. 会议主持人：监事会主席何在宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会于
2022 年 6 月 18 日结束任期进行换届选举，在选出新任监事前，第二
届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会拟提名何在宝、王永益为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经监事会签字的第二届监事会第九次会议决议

江苏祥豪实业股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 24 日
公告编号：2022-013
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