公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-018

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日，书面通
知
5.会议主持人：董事长何在祥
6.会议列席人员：5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

公告编号：2022-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举何在祥先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举何在祥先生为公司第三届董事会董事长，何在祥先生为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何在祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任何在祥先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任何在祥先生为公司总经理，何在祥先生为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何在祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈涛先生为公司副总经理、董事秘书的议案》
1.议案内容：

聘任陈涛先生为公司副总经理、董事秘书，陈涛先生为连任副总经理、董事秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，陈涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任吴坚先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴坚先生为公司副总经理，吴坚先生为连任副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，吴坚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任成梅女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任成梅先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，成梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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