公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：838211 证券简称: 祥豪实业 主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

□修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)新增条款内容

第一百五十二条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出 合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人 应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安 排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的， 控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

公告编号：2025-005

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前
述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登
记为准。
二、 修订原因

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司制定了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施》。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条之规定，在《公司章程》中，设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。
三、 备查文件

经与会董事签字盖章的江苏祥豪实业股份有限公司《第三届
董事会第九次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
公告编号：2025-005

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