公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 基本情况

江苏祥豪实业股份有限公司因根据当前行业发展趋势及市场环境，结合公司自身经营情况，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，
申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2025 年 3 月 5 日、
2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟修订公司章
程的议案》，于 2025 年 4 月 10 日向全国股转公司提交主动终止挂牌
申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意江苏祥豪实业股

公告编号：2025-010

份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意
公司股票自 2025 年 5 月 6 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

公司分别于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 20 日召开第三届董
事会第九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，详细制定了异议股东保护方案。具体内容详见公司于 2025 年3 月 5 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏祥豪实业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-003）

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的召开及表决情况，截止
该次股东大会股权登记日（2025 年 3 月 17 日），公司共有股东 4 名，
实际参与本次股东大会表决的股东（包括股东授权委托代表）共计 3名，持有表决权的股份 10,349,900 股，占公司股份总数的 99.9990%。本次股东大会以同意股数 10,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等 4 项议案。本次会议未出席股东 1 人，持有股份数合计100 股，占公司股份总数 0.0010%。该 1 名股东中，愿意继续持有。

公告编号：2025-010

公司将保持与异议股东联系并按照异议股东保护措施执行。

综上，公司已制定和落实了异议股东保护措施。
三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。
四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：成梅

联系电话：0517-86804588

邮箱：2048330597@qq.com

联系地址：江苏省淮安市金湖县大兴工业集中区海庵路东北侧
五、 备查文件

《关于同意江苏祥豪实业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2025】695 号）

江苏祥豪实业股份有限公司
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