公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-026

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838213 金万达 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山禅城区轻工三路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司监事的议案》

因工作调整的原因，关小文女士申请辞去公司监事职务，陆健民先生辞去公司监事职务。由于关小文女士和陆健民先生的辞职将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，关小文女士和陆健民先生的辞职申请将在公司监事会补选产生新任监事后生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，提名麦传武先生、李丽琼女士为公司第三届监事会候选人，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

关小文女士和陆健民先生同意继续履行职务至公司依法补选出监事之日止。公司监事会对关小文女士和陆健民先生任期内的对公司的贡献表示衷心感谢。
附：

麦传武先生简历

麦传武先生，男，身份证号码：44082219740204****，1974 年 2 月出生，
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年毕业于华南理工大学微电子工程专业，取得学士学位。2007 年毕业于北京大学光华管理学院工商管
理（MBA）专业，取得硕士学位。1996 年 9 月至 2001 年 3 月，先后任江门微波
通信局工程师、工程队队长、珠海办主任；2001 年 3 月至 2008 年 5 月，先后任
西门子（中国）有限公司华南实力中心技术经理、北京研发中心高级项目经理；

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2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任华为技术有限公司海外市场部高级产品与解决
方案销售经理；2011 年 7 月至 2014 年 7 月任昆吾九鼎投资管理有限公司广佛大
区业务总监；2014 年 7 月至 2017 年 6 月任广东长实科技集团总经理助理；2017
年6月至2024年3月任佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理部总经理；2024年 3 月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司法务与风险管理部总经理；2017
年 12 月至 2021 年 12 月兼佛山市易晟达科技有限公司董事；2018 年 12 月至 2024
年 4 月兼任佛山金万达科技股份有限公司董事。

李丽琼女……
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