
公告日期:2024-12-03
公告编号:2024-039
证券代码:838213 证券简称:金万达 主办券商:中信建投
佛山金万达科技股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到董事陆励女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到董事苏锦宁先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
陆励女士因工作原因,辞去公司董事职务。
苏锦宁先生因工作原因,辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,在新任董事就任前,陆励女士、苏锦宁先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定,尽快选举产生新任董事。
公告编号:2024-039
(二)对公司生产、经营上的影响
公司已建立规范的管理制度和内控制度,具有健全的法人治理结构。陆励女士、苏锦宁先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。陆励女士、苏锦宁先生任职期间勤勉尽责,积极履行职责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献!
三、备查文件
《陆励女士辞职报告》、《苏锦宁先生辞职报告》。
佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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