公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-041

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：林裕卫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

因工作调整的原因，陆励女士、苏锦宁先生申请辞去公司董事职务，由于陆励女士、苏锦宁先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的最低人

公告编号：2024-041

数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，陆励女士、苏锦宁先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，拟提名李忠先生、郑少雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陆励女士、苏锦宁先生同意继续履行职务至公司依法补选出董事之日止。公司董事会对陆励女士、苏锦宁先生任期内的工作表示衷心感谢。

附：李忠简历

李忠先生，男，身份证号：35040319681231***，1968 年 12 月 31 日出生，
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年毕业于郑州轻工业大学橡胶与塑料工程专业，取得学士学位。2003 年毕业于厦门大学工商管理专业，
取得硕士学位。1991 年 7 月至 2002 年 10 月，于福建宏明塑胶股份有限公司(原
三明塑料厂)先后在一、四车间担任实习、生产工；在四车间担任工段长、工艺员、车间副主任、车间主任；担任总经理助理兼生产部长、副总经理、党委委员(其间: 2000.2-2003.7 在厦门大学管理学院工商管理专业半脱产学习)。2002 年
11 月至 2003 年 5 月，任深圳金茂塑胶公司任总经理助理。2003 年 5 月至 2019
年 3 月，任佛山市三水长丰塑胶有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理、
董事长、党支部书记(其间: 2017 年 8 月至 2018 年 4 月兼任佛塑科技东方烟膜
分公司党总支部书记。2018 年 4 月-2020 年 6 月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党
总支部书记、总经理)。2019 年 3 月至 2023 年 3 月，任佛塑科技集团股份有限
公司总裁助理兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、党支部书记(其间:2020.06--2020.12 兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支部书记)。2023 年 3 月--2024 年 11 月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司副总工程师兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。

附：郑少雄简历

郑少雄先生，男，身份证号：44052419740407****，1974 年 4 月 7 日出生，
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年毕业于天津商学院食

公告编号：2024-041

品工程专业，取得学士学位；2006 年毕业于中山大学工商管理专业，取得硕士
学位。1996 年 9 月至 1999 年 8 月，任汕头工贸集团人事行政主管。1999 年 9 月
至 2002 年 9 月，任广州立白企业集团有限公司人力资源经理。2002 年 10 月至
2007 年 6 月，任广东天盈集团人力资源总监。2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任广
东雅倩化妆品有……
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