公告日期：2025-03-28

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838213 金万达 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所见证律师。
（七）会议地点

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，就 2024 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

对 2025 年度财务预算报告，提出的公司 2025 年公司营业收入、净利润等主
要预算数据进行审议。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林裕卫、杨宇鹏、李忠、郑少雄、黄均宇。。
（八）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-008）。
（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十……
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