公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-049

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：林裕卫

6.会议列席人员：高级管理人员甘兰凤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗绍德先生为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《佛山金万达科技股

公告编号：2025-049

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。

公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司拟提名罗绍德为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘青山先生为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。

公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司拟提名刘青山为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

（三）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定《独立董事津贴制度》。

公司《独立董事津贴制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会定于2025年10月28日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。审议《关于提名罗绍德先生……
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