公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-050

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

鉴于《佛山金万达科技股份有限公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规
有关规定，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于提名罗绍德先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘青山先生为独立董事候选人的议案》，同意提名罗绍德先生、刘青山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

提名罗绍德先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘青山先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于《佛山金万达科技股份有限公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规有关规定，为规范公司治理，公司董事会需设独立董事，提名罗绍德先生、刘青山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公告编号：2025-050

（三）新任董监高人员履历

1、罗绍德先生，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，会计学正教授。1983 年 7 月毕业于湖南财经学院会计专业本科学历，取得学士学
位；1995 年 7 月毕业于西南财经大学会计专业，取得硕士学位。1983 年至 1996 年任湖
南财经学院会计学副教授、1996 年至今任暨南大学会计学教授。2007 年 10 月至 2014
年 5 月兼任云南铝业股份有限公司独立董事；2007 年 12 月至 2014 年 1 月兼任巨轮智
能装备股份有限公司任独立董事；2009 年 12 月至 2016 年 12 月兼任广西梧州中恒集团
股份有限公司独立董事；2013 年 2 月至 2018 年 10 月兼任爱司凯科技股份有限公司独
立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事；2018
年 12 月至 2022 年 1 月兼任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至
2022 年 12 月兼任中荣印刷集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 4 月兼
任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今兼任中山百灵生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

2、刘青山先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生，塑料专业高级工程师。1997 年 7 月毕业于四川大学化学纤维专业，取得硕士学
位。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任四川省盐业学校教师，1997 年 7 月至今任广东轻工职
业技术大学教师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

后续独立董事将按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《佛山金万达科技股份有限公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。