公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-002

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商： 中信建投
佛山金万达科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佛山金万达科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛山金万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表如下独立意见：

一、关于《2025年度财务决算报告》的独立意见

经审阅《2025年度财务决算报告》，我们认为：公司《2025年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会进行审议。

二、关于《2026年年度财务预算报告》的独立意见

经审阅公司《2026年年度财务预算报告》，我们认为：公司《2026年年度财务预算报告》符合公司2026年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会进行审议。

公告编号：2026-002

三、关于《2025年度利润分配预案》的独立意见

经审阅公司《2025年度利润分配预案》，我们认为：公司2025年度利润分配预案是结合公司2025年度的经营业绩、财务状况、现金流水平以及未来资金需求制定的。方案综合考虑了股东的合理投资回报与公司持续经营发展的需要，兼顾了全体股东的整体利益和公司的长远利益，符合公司实际情况及利润分配政策。
该利润分配预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。预案的实施有利于保障股东合法权益，体现了公司积极回报股东的经营理念，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会进行审议。

四、关于《2025年年度报告及其摘要》的独立意见

经审阅公司《2025年年度报告及其摘要》，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，能客观、公允地反映公司2025年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，程序合法有效。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会进行审议。

五、《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形

我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会进行审议。

公告编号：2026-002

六、《关于公司2026年开展远期外汇交易业务的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2026年开展远期外汇交易业务的议案》，我们……
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