公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-014

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长刘慧琳。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘慧琳为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公

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司章程》的有关规定，董事会提名刘慧琳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，刘慧琳不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘晓伟为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名刘晓伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，刘晓伟不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名雷蕾为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名雷蕾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，雷蕾不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的

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有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名吴克霄为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名吴克霄为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，吴克霄不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通……
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