公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长刘慧琳。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会实际工作

公告编号：2025-021

情况，选举刘慧琳女士为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，刘慧琳女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任刘慧琳女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，刘慧琳女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人》的议案1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任雷蕾女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，雷蕾女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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