公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过：

选举刘慧琳女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,228,000 股，
占公司股本的 29.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘慧琳女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,228,000 股，
占公司股本的 29.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷蕾女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 1,442,000 股，占公司股本的 5.79%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过：

选举程茜茜女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届
监事会任期届满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
（三）、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
武汉神动汽车电子电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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