公告日期：2025-12-16

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 16 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第五次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下 简 称“公
司”）董事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行 政法规、部门规章 和《 武 汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确
保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益
，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定依法行使职权。

第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会办公室负责董
事会日常事务。

第 二 章 会 议 的 召 集 和 通 知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开
2次会议，由董事长召集。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 按照第四条的规定，提议召开董事会临时会议，应当通过董事
会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前
10日和5日将盖有董事会印章的书面会议通知，以传真、邮件、专人送出、电子邮件或其他经董事会认可的方式通知全体董事和监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意，可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话、传真等通讯方式、口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议，且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第七条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内
容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 董事会办公室负责董事会会议的组织工作，包括安排会议议程，
准备会议文件，发送会议通知，承办……
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