公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-027

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年10 月 13 日审议并通过：《关于补选蒲岩为公司第四届董事会董事的议案》。

任命蒲岩女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事李永春辞去董事职务，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名蒲岩为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

蒲岩，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学，本科
学历。工作经历：2006 年 9 月至 2007 年 6 月可成科技（苏州）有限公司业务主办；2007
年 6 月至 2009 年 6 月佰电科技（苏州）有限公司项目管理；2009 年 7 月至 2013 年 7
月北京数字政通科技股份有限公司部门副经理；2015 年 5 月至 2016 年 5 月沈阳康泰电
子科技股份有限公司资质专员；2016 年 6 月至今沈阳康泰电子科技股份有限公司科技质量部部门经理。

公告编号：2025-027

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

蒲岩的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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