公告日期：2025-11-10

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

统一修改相关表述，将“股东大会”改为“股东会”；统一修改因增减条款导致的条款序号变动，未影响实质内容的修改不作逐条单独赘述；主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护沈阳康泰电子科技股份有 第一条 为维护沈阳康泰电子科技股份限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 有限公司（以下简称“本公司”或“公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司”）、 股东、职工和债权人的合法权司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 益，规范公司的组织和行为，根据《中众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监 华人民共和国公司法》（以下简称“《公管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 下简称“《证券法》” ）《非上市公众公“全国股份转让系统公司”）的相关规定和 司监督管理办法》《全国中小企业股份
其他有关规定，制定本章程。 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有

关规定，制定本章程。

第三条 公司注册名称：沈阳康泰电子科技 第三条 公司注册名称：

股份有限公司 中文名称：沈阳康泰电子科技股份有限
公司

英 文 名 称 ： SHENYANG CONTAIN
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

第六条 公司营业期限为 2008 年 7 月 9 日 第六条 公司为永久存续的股份有限公
至 2038 年 7 月 8 日。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，任期 第七条 董事长为公司的法定代表人。三年，由董事会选举产生，任期届满，可连 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
选连任。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。法定代
表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的经理、副经理、财务负责人、
人 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 第十八条 公司不得以赠与、垫资、担的附属企业）不以赠与、垫资……
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