公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-014

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：童心
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王天浩为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事姜海辛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人 数，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董

公告编号：2021-014

事会提名王天浩为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议 决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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