公告日期：2025-12-12

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江承销保荐
江苏合筑建筑设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏昶华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据
《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详……
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