公告日期：2026-04-27

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江承销保荐
江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召
开 2025 年年度股东会》议案。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838222 合筑设计 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市安理律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

2 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》议案 √

4 《2026 年度财务预算报告》议案 √

5 《2025 年度利润分配方案》议案 √

《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度审计机构》议案

《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议

7 √

案

8 《关于 2025 年度监事会工作报告》议案 √

议案 1：审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2025 年经营情况，公司编制完成了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：审议《2025 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告总结了……
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