公告日期：2020-04-27

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：国金证券
江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2020年4月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838222 合筑设计 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所所见证律师。
（七）会议地点

无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提
请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记。详情参见公司于 2020 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2020-001。
（二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<关联交易决策制度>，公告编号 2020-002。（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<股东大会议事规则>，公告编号 2020-003。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<董事会议事规则>，公告编号 2020-004。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<对外担保管理制度>，公告编号 2020-006。（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<对外投资管理制度>，公告编号 2020-007。（七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<利润分配管理制度>，公告编号 2020-008。（八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的<承诺管理制度>，公告编号 2020-009。
（九）审议《关于公司独立董事变更为普通董事的议案》
根据公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普
通董事，董事会人数不变。详情参见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布……
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