公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-003

证券代码：838225 证券简称：简品股份 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因日常经营需要，公司 2017 年度与关联方发生如下关联交易：

（1）向关联方陈扬志女士借款人民币1,250,672.24元；（2）向杭州

枫尚控股有限公司借款人民币65,000.00元；（3）向杭州博学堂电子

商务有限公司出售花茶人民币30,630.07元（不含税）。

(二)关联方关系概述

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹；

杭州枫尚控股有限公司系公司实际控制人的企业；

杭州博学堂电子商务有限公司系公司实际控制人的企业。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月23日召开了第一届董事会第十二次会议，补

充审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-003

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈扬志 浙江省玉环县玉城街道**路 - -

***号

杭州枫尚控股有 杭州经济技术开发区下沙街 有限责任公司 陈海烨

限公司 道东城大厦8幢1419室

杭州博学堂电子 杭州经济技术开发区白杨街 有限责任公司 陈先

商务有限公司 道福雷德广场5幢1624室

(二)关联关系

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹；

杭州枫尚控股有限公司系公司实际控制人的企业；

杭州博学堂电子商务有限公司系公司实际控制人的企业。

三、交易协议的主要内容

（1）向关联方陈扬志女士借款人民币1,250,672.24元，还款日

期由双方根据经营需要另行协商，上述借款无需支付利息。

（2）向杭州枫尚控股有限公司借款人民币65,000.00元，还款日

期由双方根据经营需要另行协商，上述借款无需支付利息。

（3）向杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶30,630.07元（不

含税）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供借款，该借款不收取任何利息费用；本 公告编号：2018-003

次公司与关联方发生的关联销售，其交易价格均以市场价格为基础，双方协商确定。以上关联交易不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向实际控制人借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，有利于公司把握商机，实现发展。

上述销售属于正常的商业经营行为，系公司业务正常发展所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述借款不收取公司利息费用，上述关联销售均以市场价格为基础，双方协商确定。以上关联交易均遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《……
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