公告日期：2018-05-17

证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号公

司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈海烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份3,918,750股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议董事会完成的2017年工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年监事会工作报告议案》

1.议案内容：

审议监事会完成的2017年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于2018年4月24日刊载于全国股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2017年年度报告》

（公告编号：2018-002）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,198,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2017年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年财务预算报告》

1.议案内容：

审议2018年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。