公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-023
证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券
杭州简品食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，以及之前的款项借入情况，公司预计于2018年8月23日-2018年12月31日需再次向关联方陈扬志借入款项800万元。（二）表决和审议情况

公司于2018年8月22日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟再次向关联方借入款项的关联交易议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：陈海烨系公司实际控制人、董事长兼总经理；董事长陈海烨与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈扬志

住所：浙江省玉环县玉城街道**路***号

公告编号：2018-023
（二）关联关系

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理陈海烨的妹妹。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联方拟为公司提供借款，该借款不收取任何利息费用。以上关联交易不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司经营的正常所需，是合理的、必要的。该关联交易遵从平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司资金状况有积极的影响。
六、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司
董事会

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