公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-031
证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券
杭州简品食品股份有限公司对外投资公告

（设立全资子公司）（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司杭州从味遇见品牌管理有限公司，注册地址为杭州，注册资本为人民币200.00万元。
截至本公告日，公司已向当地工商行政管理部门申请设立登记。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司2018年10月26日召开第一届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权,补充审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-031
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：杭州从味遇见品牌管理有限公司
注册地：浙江省杭州经济技术开发区听涛路108-3号
经营范围：服务：品牌管理、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介），会务策划，会务服务，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及审批的项目除外），糕点类食品制售，自制饮品制售；技术开发：食品加工技术、冷热饮品技术；批发、零售兼网上批发、零售：服装、针纺织品、服饰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
杭州简品食品股 2,000,000 现金 认缴 100%
份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
无。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

基于公司战略发展需要，设立线下子公司将提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

公告编号：2018-031
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资短期内不会产生实质的效应，需要运筹并持续投入人力、物力、财力；同时也会受产业经济环境变化带来的市场风险，致使无法达到预期的效益。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件目录
《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

杭州简品食品股份有限公司
董事会

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