公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-011
证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券
杭州简品食品股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月28日
2.会议召开地点：简品公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：盛婉君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会选举盛婉君、齐晓宇为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，上述拟任非职工监事候选人经股

公告编号：2019-011
东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。上述拟任监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司
监事会
2019年2月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。