公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-014

证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月31日上午9点30分

结束时间：2018年5月31日上午10点30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-014

本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记注册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于追认公司关联交易的议案》

（二）《关于公司拟向关联方借入款项的关联交易议案》

具体详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-012）及《关联交易公告》（公告编号：

2018-013）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表 公告编号：2018-014

人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月31日上午9时00分

(三)登记地点:

杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李思弦 联系方式：0571-28979119

(二)会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理

(三)临时提案：

临时提案请于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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