查看PDF原文
公告日期：2019-06-18
公告编号：2019-037
证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：民族证券
杭州简品食品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月16日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以口头方式发出
5.会议主持人：董事张章娥
6.会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时董事会会议，本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认张章娥女士为新任董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于陈海烨女士辞去公司董事长一职，公司董事会选举董事张章娥女士为新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根
公告编号：2019-037
据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司已于2019年5月15日完成董事长暨法定代表人工商变更登记。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
杭州简品食品股份有限公司
董事会
2019年6月18日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
