公告日期：2018-06-08

公告编号： 2018-017

证券代码： 838226 证券简称： 同德股份 主办券商： 恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 6 月 1 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 6 月 6 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 张健

6、 会议主持人： 张健

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召

集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于收购股权的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-017

1、议案内容：

公司以人民币 0.00 元分别收购邯郸市宏伟运输有限公司持有河

北宝幢燃气有限公司（以下简称“宝幢燃气”） 40.00%股权以及邯郸

市方广化工贸易有限公司持有宝幢燃气 40.00%股权。 收购完成后，

公司持有宝幢燃气 80.00%股权。本次交易不构成关联交易和重大重

组事项。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2018 年第二

次临时股东大会通知公告》（公告号： 2018-018 号）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2018-017

该议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日

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